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ILS - Shekel israelense.
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Dinheiro fácil, retornos rápidos e uma conta vazia: firmas israelenses que lideram a fraude Forex.
Através do registro sombrio e outras lacunas, as empresas israelenses estão evadindo os regulamentos em uma indústria de rápido crescimento que as vítimas sentem que representam jogos de alto risco com participações ainda maiores.
No início de 2018, um jovem empresário israelense registrou um domínio na web em Londres para uma empresa chamada NRGbinary. O site de negociação de opções on-line ofereceu aos clientes a oportunidade de fazer grandes quantias de dinheiro de apostas simples sobre o movimento de mercados financeiros, ações e commodities.
Mas havia algumas peculiaridades para a empresa. Embora inicialmente tenha sido registrado na Grã-Bretanha, o NRGbinary foi executado a partir de Israel e vendeu seus produtos para clientes no Oriente Médio, Canadá e África do Sul. Em meses, mudou seu registro para Chipre e depois para as Seychelles.
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Dentro de dois anos, de acordo com advogados de Londres e dezenas de clientes anteriores, cerca de uma dúzia de quem falou com a Reuters, a NRGbinary e outras empresas ligadas ao mesmo grupo de pais haviam defraudado centenas de pessoas em qualquer lugar entre US $ 10.000 e várias centenas de milhares de dólares - milhões em todos.
Guy Galboiz, o jovem de 37 anos que registrou o site em seu nome, recusou-se a comentar. A Reuters também tentou falar com outros no NRGbinary, mas as mensagens de e-mail e telefone não foram devolvidas.
O caso do NRGbinary é outro exemplo da forma como os golpistas podem se esconder nas lacunas entre reguladores em diferentes jurisdições. Os reguladores israelenses dizem que nunca olharam para a empresa, ou outros como ele, que não venderam seus produtos em Israel. Na Grã-Bretanha, o setor é supervisionado pela Comissão de Jogos de Azar, que disse que nunca tinha ouvido falar da NRG.
O conto ressalta preocupações mais amplas em torno do comércio de opções binárias. A indústria de rápido crescimento se vende como um método de investimento legítimo (veja abaixo). Mas algumas empresas que vendem opções binárias são pouco mais do que golpes, dizem os parceiros de um escritório de advocacia atuando para mais de 3.000 ex-clientes de esquemas de opções binárias, incluindo NRGbinary.
Os advogados dizem que seus clientes foram bombardeados por vendas de alta pressão. Algumas empresas transferiram dinheiro entre contas sem a aprovação do cliente e até interromperam os clientes retirando seus próprios fundos, dizem os clientes. Uma análise da Reuters mostra que as empresas mudaram para onde foram registradas, o que os manteve um passo à frente da supervisão.
Após numerosas queixas, Israel proibiu opções binárias este ano. Os reguladores britânicos, incluindo a Comissão de jogos de azar, emitiram avisos gerais sobre corretores de opções binárias. A fraude de ação de fraude recebeu uma média de 27 relatórios sobre opções binárias por mês de junho de 2018 a maio passado, dizem a polícia da cidade de Londres.
A França tem empresas NRGbinary e empresas relacionadas na lista negra, dizendo que não forneceram informações precisas aos clientes ou que atuam com honestidade e justiça. Paris recentemente enviou pesquisadores a Israel para questionar diretores de empresas de opções binárias. O regulador de mercado da França, a AMF, descreveu recentemente a indústria de opções binárias como "altamente arriscadas e muito perigosas". O Ministério Público de Paris calculou cerca de 4,5 bilhões de euros (US $ 5 bilhões) em França sozinho, foi perdido no que a AMF chamou de "sites de opções forex e opções binárias ilegais e fraudes através de falsas ordens de transferência" nos últimos seis anos.
Outros países, incluindo a Bélgica, proibiram o comércio de opções binárias. Os Estados Unidos exigem que as opções binárias sejam negociadas em mercados regulamentados. Em outros lugares, os operadores on-line continuam a operar livremente e são efetivamente desregulados.
As opções binárias são simples. Qualquer pessoa com dinheiro em uma conta de negociação pode colocar uma aposta se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, uma commodity, as ações de uma empresa ou um índice de ações - aumentará ou cairá em um prazo fixo.
A indústria está crescendo rapidamente. Na China, no Japão, nos Estados Unidos e em toda a Europa, o comércio de opções binárias aumentou ao longo da última década, embora números precisos sejam difíceis de adivinhar. Duas plataformas de negociação israelenses, SpotOption e TechFinancials, que fornecem tecnologia para corretores on-line, dizem que lidam anualmente com um total de US $ 8 bilhões.
Um dos corretores mais conhecidos é o banco de binário, de propriedade israelense e registrado em Chipre, que no início deste ano pagou US $ 11 milhões em restituição e penalidades nos Estados Unidos por denúncias de que havia inscrito ilegalmente investidores dos EUA. O Banc de Binary disse à Reuters que está "empenhado em investir em suas funções de atendimento ao cliente e conformidade", e que tem sido uma característica importante do nosso desenvolvimento nos últimos dois anos. & Quot; Ele disse que é "ajudar a liderar o caminho na introdução de políticas amigáveis ​​para o cliente no que tem sido um mercado de opções binárias em rápida evolução". & Quot;
Timothy McDermott, presidente-executivo da Nadex, a principal troca dos EUA pela indústria, disse: "Nós sempre nos preocupamos que pessoas que operam no exterior estão dando a nossos negócios uma reputação ruim. & Quot;
Apesar da proibição de Israel, várias das maiores empresas de opções binárias são executadas a partir daí com tecnologia, vendas e equipe de apoio israelense, ou estão registradas para cidadãos israelenses.
"Tenha cuidado, você está em uma selva!" Shmuel Hauser, chefe da Autoridade de Valores de Israel, disse em uma conferência financeira em março, instando os participantes a se afastarem de corretores de opções binárias falsas, a quem ele descreveu como "grandes lobos ruins".
Em agosto de 2018, H. M. Yahya, um engenheiro americano árabe da Califórnia que vive e trabalha na Arábia Saudita, diz que recebeu uma abordagem de uma mulher via LinkedIn.
A mulher, cujo perfil já não aparece no site, queria saber se Yahya estava interessada em investir em moedas. Ele tinha experiência de negociação de ouro, mas não de moedas, ele diz. Depois de ter recebido garantias de que o negócio cumpriu as leis islâmicas, o pai casado de quatro abriu uma conta com a NRGbinary com depósito de US $ 350. A conta estava no nome de sua esposa como um presente para ela, disse ele. Ele manteve o controle disso.
Ele recebeu uma chamada de um representante NRGbinary que se descreveu como um palestino de Nablus que morava em Londres. O homem disse que seu nome era Bashar El-Ahmadey e ele seria o gerente VIP dedicado da conta.
Yahya diz que o homem era agressivo e exigente. Ele convenceu o engenheiro de que ele poderia ganhar muito dinheiro se negociasse em grandes volumes, o que significava pagar mais dinheiro em sua conta NRG. Yahya adicionou uma cobrança de cartão de crédito de US $ 15.000 à conta, mostra um recibo NRGbinary. Ele pensou que iria aproveitar os negócios que El-Ahmadey disse que fariam pelo menos 50% de lucro. Para compensar a falta de experiência de Yahya, El-Ahmadey disse que os outros trocarão por ele.
Em primeiro lugar, os negócios mostrados nas demonstrações contábeis obtiveram lucros constantes com pequenas perdas ocasionais. Yahya pagou cerca de US $ 80.000 mais, mostram documentos de transferência bancária. Mas durante um feriado em outubro de 2018, Yahya diz que El-Ahmadey fez negócios de moeda sem permissão. As demonstrações da conta mostram perdas em dezenas de milhares de dólares.
Durante as três semanas seguintes, Yahya disse que pediu a El-Ahmadey, que, como outras equipes da NRGbinary, não poderia ser alcançado por esta história, para fechar as posições deficitárias. El-Ahmadey não respondeu, mas finalmente contactou Yahya e disse-lhe que a conta NRG estava em zero. Ele pediu a Yahya para transferir US $ 57.000 e disse que o NRG combinaria esse montante.
Yahya fez isso, mostram os documentos bancários.
El-Ahmadey fez três ordens de câmbio perdedor e Yahya disse que pediu que o saldo em sua conta fosse transferido para a conta bancária da esposa na Jordânia. Poucos dias depois, Yahya disse que foi contactado por um homem chamado Khaled Radwan, que disse que era gerente financeiro do Alfa Media Group, o pai do NRGbinary. A conta recuperou para mostrar grandes lucros e um saldo de US $ 607.999.39, e Yahya novamente pediu para retirar seus fundos.
Ele disse que recebeu uma carta da Alfa Media afirmando que ele devia um "empréstimo" de US $ 47.300. A esposa de Yahya pode retirar & quot; qualquer quantidade disponível? na conta, mas somente após US $ 47.300 terem sido depositados. Ele transferiu o dinheiro. Dez dias depois, ele disse, a conta foi mostrada como fechada com um saldo de zero.
No total, os documentos bancários mostram, Yahya pagou um pouco mais de US $ 180.000.
"Eles me atraíram para depositar grandes somas de dinheiro com a promessa de ganhos enormes através de um gerente de conta bem treinado," quot; O jovem de 51 anos disse à Reuters por telefone da cidade de Khobar, no leste da Arábia Saudita. "Eu era tão ingênuo. & quot;
Tendo perdido o dinheiro que ele salvou para as taxas de faculdade de seus filhos, Yahya decidiu chegar ao fundo do que aconteceu.
Em um fórum on-line chamado Forex Peace Army, ele encontrou centenas de outros como ele. As pessoas desesperadas de países tão distantes como Austrália, África do Sul, Canadá e Cingapura agora usam o Forex Army Army como uma plataforma para trocar experiências e tentar lutar para recuperar algumas dezenas de milhões de dólares que dizem ter perdido em várias empresas on-line .
Quando o site do NRGbinary foi configurado pela primeira vez em fevereiro de 2018, foi registrado para 007 Security Solutions, com o contato administrativo listado como Guy Galb. Em maio desse ano, o nome do contato foi alterado para Guy G e o endereço atualizado para 2 Woodberry Grove - uma casa de dois andares perto de uma igreja espiritualista no norte de Londres. Ele compartilhou esse endereço com outra empresa chamada Alfa Media Group, uma empresa de marketing on-line pouco conhecida.
De acordo com registros de domínio da Internet, o Alfa Media Group foi registrado em Guy Galboiz. U. K. Companies House o enumera como um israelita nascido em março de 1979 e um ex-diretor da Alfa Capital e da NRG Capital Ltd - empresas que foram incorporadas em 2018 e desde que dissolvidas.
Galboiz, que tem um perfil público nas mídias sociais e descreve-se como um entusiasta da tecnologia e um especialista em marketing na Internet, & quot; recusou-se por meio de sua secretária para falar com a Reuters.
Yahya queria ver com quem ele realmente estava lidando. Ele examinou dados de suas chamadas do Skype e achou que não era um gerente de conta com sede em Londres, mas uma pessoa de língua árabe em Israel. O homem do outro lado da linha estava trabalhando a partir de um apartamento na cidade costeira de Netanya.
A Reuters visitou o endereço e encontrou um prédio de apartamentos residencial de quatro andares. O nome de El-Ahmadey não estava listado.
Em fevereiro de 2018, a firma jurídica Gabriele Giambrone, agindo para Yahya, aproximou-se de um banco em Cingapura, no qual a NRGbinary pediu a Yahya que transferisse dinheiro. Os advogados pediram ao banco que encerrasse uma conta NRGbinary lá. O banco, DBS, recusou-se a comentar.
No mesmo dia, disse Yahya, recebeu cerca de 20 telefonemas de representantes NRGbinary. Ele disse a eles para "contatar meu advogado".
A vanguarda da inovação?
Jutta Strake, de 58 anos, uma empresa de negócios independente e consultora da Alemanha, diz que ela é outra vítima.
Strake tinha perdido dinheiro no mercado de ações e estava buscando aumentar suas economias de aposentadoria. Strake mostrou os e-mails da Reuters do gerente da conta, Michael Vinyard, que disse que estava com sede no Reino Unido. Quase nenhum risco envolvido, & quot; ele escreveu em um. "O dinheiro está no chão - basta apanhá-lo!"
Em março de 2018, depositou 13 mil euros com o NRGbinary. Em poucos meses, o dinheiro havia sido transferido de uma conta comercial para outra sem a autorização, e ela perdeu tudo.
Em outra cadeia de e-mail, ela pede seu dinheiro de volta. O endereço de e-mail do Vinyard altera a correspondência média de um domínio NRGbinary para o Algo Capitals, outro site de opções forex e binárias.
Algo Capitals reivindica em seu site para ser "na vanguarda da inovação" em opções binárias e negociação forex. O site mostra quatro fotos de sua equipe executiva. & Quot; Cada uma das imagens aparece em outro lugar na Internet como uma fotografia de estoque. Algo Capitals não respondeu aos pedidos de comentários.
No final de 2018, Strake levou seu caso à polícia alemã, que não conseguiu rastrear Vinyard na U. K, disse ela. Pesquisas extensas em mídias sociais também não encontraram provas disso. Frustrado, Strake encontrou o caminho para o Fórum do Exército da Paz de Forex, onde ela se tornou um líder de lobby para ação contra NRGbinary e outros corretores de alta pressão.
"Eu diria às pessoas 'nunca, nunca, nunca' trocar opções binárias, & quot; Strake disse à Reuters de sua casa em Colônia. "NRGbinary" é bem conhecido e ninguém está fazendo nada sobre isso. & quot;
Ela disse que havia escrito a embaixada israelense em Berlim e a um promotor público em Tel Aviv para que eles examinassem o caso, mas não havia progresso. Seu advogado não sugeriu entrar em contato com os reguladores da U. K. à medida que a empresa estava registrada nas Seychelles na época.
O Ministério da Justiça de Israel disse à Reuters que não poderia comentar e encaminhar questões para a autoridade de valores mobiliários, que diz que não é responsável por cidadãos estrangeiros.
"Se você é enganado, ninguém irá ajudá-lo", & quot; disse Strake.
Como reclamações contra o NRGbinary construído, os reguladores na França, Canadá, Chipre, Portugal e Austrália emitiram advertências sobre a empresa, colocando-as em listas negras.
As autoridades canadenses ficaram suspeitas de NRGbinary em meados de 2018. Um membro da Comissão de Serviços Financeiros e de Consumidores em Nova Brunswick abriu uma conta com a empresa sob um nome assumido. Depois de vários meses, a agência determinou que o corretor estava usando técnicas agressivas de vendas, prometendo o que o NRG chamou de "dinheiro garantido" e usando fotos em estoque de pessoas aleatórias em seu site, alegando que eram analistas NRGbinary.
Jake van der Laan, Diretor de Execução da Comissão de Serviços Financeiros e de Consumidores de Nova Brunswick, disse que a província proibiu o NRGbinary porque ele estava operando ilegalmente. solicitando potenciais clientes. & quot;
Van der Laan disse que havia "uma tendência consistente" no Canadá, de pessoas que perdem dinheiro em sites de opções binárias. "O problema com as opções binárias é que não há nenhuma maneira para que possamos verificar sua legitimidade", & quot; ele disse.
As publicações on-line mostram que as corretoras de opções binárias em linha tentam contratar novos migrantes para Israel por suas habilidades linguísticas.
Itzik Shurki, que supervisiona plataformas de negociação na Israel Securities Authority, a agência que proibiu o comércio de opções binárias em Israel, disse que a indústria é perigosa. Ele disse que a maioria das plataformas on-line permitiu que os investidores trocasse diretamente contra um corretor. Isso incentiva o corretor para que o cliente perca dinheiro, disse ele.
Shurki comparou o curto período de negociação de opções binárias - tentando adivinhar o movimento de uma moeda ou estoque em apenas 60 segundos, digamos - para apostas.
& quot; Um especialista financeiro não pode ter uma visão real quando se lida com os curtos quadros de tempo que você possui em opções binárias, & quot; ele disse. "Sim, existem tendências mais amplas, mas ao longo do caminho são flutuações aleatórias, e tentar adivinhar essas flutuações é como jogar." Shurki disse que o regulamento não resolverá o problema e que a negociação de opções binárias deveria ser banida.
Yehoshua Shohat Gurtler discorda. Shohat Gurtler é parceiro no departamento de comércio eletrônico da firma de advocacia israelense Herzog Fox & amp; Neeman, que representa 10 da opção binária maior e corretores forex. Ele disse que a indústria era legítima, desde que fosse bem policiado.
"A palavra-chave aqui é a regulamentação. Uma regulamentação mais rigorosa e rigorosa é o que assegurará a sustentabilidade no longo prazo, & quot; ele disse. Os bancos, ele disse, simplesmente não deveriam trabalhar com empresas não regulamentadas. Se os operadores não regulamentados não podem acessar os clientes, eles não sobreviverão.
& quot; Se eles não podem comercializar eles não serão capazes de atrair clientes. Se não puderem transferir fundos, não poderão fazer negócios. & Quot;
O NRGbinary começou a diminuir em meados do ano passado. Seu principal site de negociação mudou de NRGbinary para NRGbinary. co e foi substituído por TitanTrade, um domínio registrado na NRG Capital (Cyprus) Ltd, com Guy G. listado como seu administrador.
Em janeiro de 2018, o NRGbinary teve 3,2 milhões de visitantes versus 193,000 para o TitanTrade. Em março de 2018, os sites NRGbinary tinham menos de 2.000 visitantes, enquanto o TitanTrade saltou para quase 2 milhões, de acordo com dados da empresa de análise israelense SimilarWeb.
Os nomes podem ter mudado, mas as pessoas ligadas às empresas e os métodos subjacentes às suas operações pareciam ser os mesmos. No LinkedIn, várias pessoas que anteriormente trabalharam no NRGbinary agora estão listadas como trabalhando para a TitanTrade.
Os clientes que perderam dinheiro dizem que algumas das pessoas com quem lidavam no TitanTrade agora trabalham para o MIG Financial Marketing (Migfin). A Reuters chamou MIG, que confirmou que Guy Galboiz era seu executivo-chefe, mas disse que não falaria à imprensa.
Os métodos do TitanTrade são semelhantes aos do NRGbinary, de acordo com os clientes.
Em agosto de 2018, Irina Pienaar, 49, uma russa que vive na África do Sul, diz que abriu uma conta online com a TitanTrade. Ela disse à Reuters que lhe garantiram um retorno de 30% e disse que poderia retirar seu dinheiro sempre que quisesse. A negociação seria feita por "altamente qualificado" especialistas, representantes da empresa disseram a ela.
Pienaar investiu US $ 10.000. Inicialmente, sua conta sugeriu que ela aumentou em US $ 5.000. Mas quando ela tentou retirar alguns de seus lucros, seu corretor parou de atender suas chamadas. Poucos dias depois, ela foi contatada por alguém que disse que seu corretor havia se mudado para os Estados Unidos e ele agora lidaria com sua conta. Ela começou a suspeitar e logo descobriu que a conta estava em zero.
Após uma batalha de quatro meses para provar que ela foi vítima de uma farsa, ela recebeu um crédito no cartão por US $ 9.857. Ela agora tenta ajudar outras vítimas de língua russa de tão longe quanto a Bulgária, a Espanha e o Cazaquistão. Eles estão procurando um advogado para perseguir seu caso em Israel.
Tendendo agora.
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Cidadão israelense condenado a 3 anos na prisão dos EUA por fraude forex.
Os vizinhos de Fadi Ewess na aldeia árabe israelense de Reineh supostamente sabiam que ele tinha dinheiro e viajou muito, mas não sabia por quê.
Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.
Fadi Ewiess, um jovem de 39 anos da aldeia árabe de Reineh, perto de Nazaré, foi condenado a três anos na prisão dos EUA por operar um site chamado Golden Bridge FX, que ele usou para solicitar dinheiro a investidores no exterior. Em vez de usar o dinheiro dos investidores para negociar em mercados de Forex reais, a Ewess gastou um pouco do dinheiro em despesas pessoais e jogos de azar e usou o resto para pagar os investidores anteriores, no que era essencialmente um esquema de Ponzi.
Ewiess declarou-se culpado em 11 de abril de 2017 e foi sentenciado em um tribunal do distrito sul de Nova York na última terça-feira.
O advogado dos EUA, Joon H. Kim, afirmou em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA: "Como ele admitiu por sua alegação, Fadi Ewiess mentiu para potenciais investidores sobre a experiência de sua empresa nos mercados de câmbio, enviando-lhes" garantias "falsas de New Bancos de York para atraí-los para investir com ele. Ewess e outros criaram mais de US $ 5 milhões de vítimas em todo o mundo, mas em vez de investir, ele gastou muito desse dinheiro em jogos de azar, despesas pessoais e transferências para familiares. Hoje, Fadi Ewiess aprendeu o preço de sua conduta criminal ".
Os co-conspiradores de Ewiess, presumivelmente cidadãos israelenses, não foram nomeados ou cobrados pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Ewess, formada pela Universidade de Tel Aviv, morava na aldeia árabe israelense de Reineh com sua esposa e família. Os documentos judiciais israelenses mostram que ele trabalhou de 2003 a 2018 como representante de vendas de telefone vendendo seguro de saúde suplementar para o Clalit Health Fund de Israel. Em torno do tempo que ele deixou esse trabalho, ele foi processado por vários bancos israelenses por dívidas em dezenas de milhares de dólares. Em 2018, no entanto, de acordo com o jornalista Yoav Itiel, que escreve para o site de notícias de crime de Israel Posta, as fortunas financeiras da Ewiess mudaram.
"Todos em sua aldeia sabiam que ele tinha dinheiro e que ele gostava de viver a vida boa, eles sabiam que ele viajava muito para o exterior, mas não sabia exatamente o que ele fez lá".
Ewess se envolveu na enorme indústria fraudulenta de comércio on-line de Israel, que é estimada em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Em 2018 e 2018, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a Ewiess estava solicitando investimentos de pessoas no exterior, particularmente na Arábia Saudita. Várias dessas vítimas sauditas de fraude queixaram-se ao FBI, o que levou a agência dos EUA a lançar uma investigação.
Ewiess prometeu a seus investidores "taxas de retorno irrealisticamente altas", afirmou o comunicado de imprensa, e "em outros casos, declarou falsamente aos investidores que sua negociação foi garantida contra perdas por bancos norte-americanos".
Ewess e outros enviaram seus investidores falsificar documentos que pareciam ter sido emitidos por bancos norte-americanos, incluindo o JP Morgan.
Tudo dito, Ewess e seus co-conspiradores arrecadaram mais de US $ 5 milhões dos investidores. Golden Bridge FX, que usava o site gb-fx entre outros, operava em inglês, italiano e árabe. Em fevereiro de 2018, o Golden Bridge FX foi objeto de um aviso pelo investidor pela reguladora suíça de valores mobiliários FINMA.
De acordo com o relatório da Posta, Ewiess foi preso durante um cruzeiro no Caribe com sua família. Quando seu navio de cruzeiro atracou na Flórida, agentes do FBI abordaram e prenderam. De acordo com a queixa no caso, os agentes do FBI primeiro aprenderam que Ewiess estava envolvida na fraude quando ele entrou em um banco da Flórida para retirar dinheiro e seu rosto foi capturado por uma câmera de segurança.
Além da pena de prisão, Ewess foi condenado a perder um montante de $ 2,105,619.91 e o conteúdo de cinco contas bancárias para o governo dos EUA.
A indústria fraudulenta de comércio on-line de Israel operou nos últimos 10 anos com pouca ou nenhuma intervenção da polícia israelense. Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir todo o setor de opções binárias de Israel, bem como as empresas de Forex e CFD que operavam a partir de Israel sem uma licença, foram subsequentemente diluídas para se aplicar de forma restrita a opções binárias. Críticos acusaram que, mesmo que a proibição de opções binárias seja aprovada, as empresas fraudulentas de divisas e CFD poderão operar a partir de Israel e direcionar os investidores no exterior impunemente.